武汉农村商业银行共涉及21起违法违规行为受到行政处罚共计93786万元-天富平台


9月20日,据银监会官网消息,武汉农村商业银行未按规定向监管部门报送关联交易报告,违规向天富娱乐网址关联人发放信用贷款等。并依法对该天富娱乐客服行共罚款937.86万元,对14名责任人给予警告等行政处罚。

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来源:银行保险监管网站


18日发布的《电子银行保险监管处罚清单[20天富娱乐登陆20]26号》中,武汉农村商业银行有21项违法违规行为。包括:天富娱乐


(1)未按规定向监管部门报送关联交易报告


(2)违规向关联人发放信用贷款


(3)未按规定批准重大关联交易


(4)超信用额度违规批准贷款


(5)贷前调查未尽职, 导致贷款损失核销


(6)内部问责不及时


(7)贷款五级分类不准确


(8)贷后管理不当导致贷款资金被挪用


(9)贷后管理不当导致信贷资金返还借款人


(10)贷后管理不当导致信贷资金被非法用于购买我行理财产品


(11)贷后管理不当导致贷款收利息


(12) 贷后管理不当导致抵押物长期暂停


(13)贷前调查不当导致向不值得信赖的执行人发放贷款


(14)违规为地方政府提供债务融资


(15)未严格执行委托付款


(16)违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款

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(17)办理承兑汇票业务对行业背景审查不严导致垫款


(18) 许多企业未按企业分类标准划分小微企业,小微企业虚增贷款


(19)银行间存款违规计入一般存款核算


(20)纸质银行承兑汇票违规办理


(21)债券不审慎


根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第46条第(5)项、《中华人民共和国商业银行法》第74条第(8)项(银监会2004年第3号令), 第四十一条、第四十二条第(二)项,湖北监管局对武汉农村商业银行股份有限公司罚款7714317.95元,没收违法所得1664317.95元,共没收9378635.9元。 作出处罚决定的日期为2020年9月18日。


同时湖北银监局对张继先、斯科特、王志刚等14人给予警告、行政处分。处罚决定日期为2020年9月18日。


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